ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
в форме совместного присутствия
АО «МОНТЕМ»
Дата проведения общего собрания: 14 февраля 2020 г.
Дата составления протокола: 17 февраля 2020 г.
Дата составления Отчета: 17 февраля 2020 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ Московский завод нетканых материалов» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 115114, Российская Федерация, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4, ком.79б.
Адрес Общества: 115114, Российская Федерация, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4, ком.79б
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «22» декабря 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 115114, Российская Федерация, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4, ком.79б .
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. (Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Переход-Лондарская Елена Валерьевна.
Рыжкин Алексей Иванович - Председатель собрания.
Щепкин Василий Владимирович - Секретарь собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 653 975 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на: 597 834 (91,42 %)
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2. Об определении количественного состава Совета Директоров.
3. Об избрании членов Совета директоров.
1.По первому вопросу повестки дня - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 653 975.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 653 975.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 597 834.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 597 834 (100 %) голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Монтем».
2. По второму вопросу повестки дня - Об определении количественного состава Совета Директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 653 975.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 653 975.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 597 834.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 597 834 (100 %) голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: «Определить количественный состав Совета директоров АО «Монтем» равным 5 (пяти) человек.»
3. По третьему вопросу повестки дня - Об избрании членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 269 875.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 3 269 875.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 989 170.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов |
Воронин Андрей Алексеевич. |
613 103 |
Чекачков Юрий Михайлович |
613 103 |
Сираева Юлия Михайловна. |
613 102 |
Зацепилин Александр Александрович. |
613 102 |
Меренкова Анастасия Викторовна. |
0 |
Крутов Ярослав Игоревич. |
0 |
Рассин Анатолий Ефимович. |
0 |
Тульский Алексей Михайлович. |
533 185 |
Рыжкин Алексей Иванович. |
3 575 |
Егасова Маргарита Владимировна. |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров АО «Монтем» в составе:
1. Воронина Андрея Алексеевича.
2. Чекачкова Юрия Михайловича.
3. Сираеву Юлию Михайловну.
4. Зацепилина Александра Александровича
5. Тульского Алексея Михайловича.»
Председатель собрания Рыжкин А.И.
м.п.
Секретарь собрания Щепкин В.В.