+7 (495) 384-56-05 Секретарь
+7 (495) 384-55-55 Отдел снабжения и сбыта


Отчет об итогах голосования на годовом общзем собрании акционеров (2017)

05 июля 2017

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров в форме совместного присутствия акционеров Открытого акционерного общества «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ Московский завод нетканых материалов» (ОАО «Монтем»), далее – «Общество».

 

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «29» июня 2017 г.

Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2017 г.

Номер Протокола годового общего собрания акционеров Общества: 01/ГОСА-2017

Дата составления настоящего Отчета: 30 июня 2017 г.

Полное  фирменное  наименование Общества: Открытое акционерное общество «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ Московский завод нетканых материалов».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Монтем».

Место нахождения Общества: 115114, Российская Федерация, г. Москва, Летниковская ул., д.6А.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, улица Летниковская, дом 4, стр. 2. 

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: Собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 01 июня 2017 г.

Время начала регистрации акционеров Общества: 13 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации акционеров Общества: 13 ч. 55 мин.

Время открытия годового общего собрания акционеров Общества: 14 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов акционеров Общества: 14 ч. 45 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров Общества: 14 ч. 50 мин.

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 653 975.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 653 975.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 556251.

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеется кворум: 85,07 %.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Рыжкин А. И.

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Гурина А.Д.

Собрание проходило в присутствии нотариуса города Москвы Симкиной Ольги Павловны. Лицензия № 000498 выдана Управлением  юстиции г.Москвы 14.11.1994г. Приказом Управления юстиции №34-Ч от 17.04.95.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета  о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 г.
  2. Избрание Совета директоров Общества.
  3. Избрание Ревизора Общества.
  4. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.
  5. Приведение Устава Общества в соответствие с законодательством РФ.

 

1. По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 653 975.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 653 975.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному  вопросу повестки дня общего собрания 556251.

Кворум по данному вопросу имелся.

 

Голосование по первому вопросу повестки дня:

  • «ЗА»  - 556251 голосов,
  • «ПРОТИВ» - нет голосов,
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет голосов.

 

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

«На основании заключения Ревизора Общества утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет  о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 г.

Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 г.:

Убытков за 2016 г. Общество не имеет.

Чистая прибыль Общества по итогам деятельности за 2016 г. после уплаты налогов составила 33 916 000 (тридцать три миллиона девятьсот шестнадцать тысяч) рублей.

Всю чистую прибыль Общества за 2016 г. в размере 33 916 000 (тридцать три миллиона девятьсот шестнадцать тысяч) рублей направить на развитие Общества.

Дивиденды по акциям Общества за 2017 г. не выплачивать».

 

2. По второму вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 653 975 * 5 = 3 269 875.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 653 975 * 5 = 3 269 875.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 556251 * 5 = 2 781 255.

Кворум по данному вопросу имелся.

 

Кумулятивное голосование по второму вопросу повестки дня:

  1. Верестюк Игорь Владимирович.
  • «ЗА» - 556221 кумулятивных голосов.
  1. Рассин Анатолий Ефимович.
  • «ЗА» - 556296 кумулятивных голосов.
  1. Петров Сергей Андреевич.
  • «ЗА» - 556246 кумулятивных голосов.
  1. Рыжкин Алексей Иванович.
  • «ЗА» - 556246 кумулятивных голосов.
  1. Егасова Маргарита Владимировна.
  • «ЗА» - 556246 кумулятивных голосов.
  • «ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 2 781 255 кумулятивных голосов.
  • «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - нет кумулятивных голосов.
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

 

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц: 

  1. Верестюк Игорь Владимирович;
  2. Рассин Анатолий Ефимович;
  3. Петров Сергей Андреевич;
  4. Рыжкин Алексей Иванович;
  5. Егасова Маргарита Владимировна».

 

3. По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 653 975.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 653 975.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному  вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров и Генеральному директору: 556251.

Кворум по данному вопросу имелся.

 

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

«Елкина Лидия Валентиновна»:

  • «ЗА» - 556251 голосов,
  • «ПРОТИВ»  - нет голосов.
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

 

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизором Общества Елкину Лидию Валентиновну».

 

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 653 975.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 653 975.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному  вопросу повестки дня общего собрания: 556251.

Кворум по данному вопросу имелся.

 

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

  • «ЗА» - 556251 голосов,
  • «ПРОТИВ» - нет голосов,
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет голосов.

 

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Герма-Аудит».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 653 975.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 653 975.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному  вопросу повестки дня общего собрания: 556251.

Кворум по данному вопросу имелся.

 

5. По пятому вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Привести наименование Открытого акционерного общества «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ Московский завод нетканых материалов» (ОАО «Монтем») в соответствие с положениями части 1 главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации:

  • - Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ Московский завод нетканых материалов»;
  • - сокращенное фирменное наименование Общества - АО «Монтем».

Утвердить Устав Общества в новой редакции № 6.

Поручить генеральному директору Общества Верестюку Игорю Владимировичу зарегистрировать указанные изменения в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке».

 

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

  • «ЗА» - 556251 голосов,
  • «ПРОТИВ» - нет голосов,
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет голосов.

 

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

«Привести наименование Открытого акционерного общества «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ Московский завод нетканых материалов» (ОАО «Монтем») в соответствие с положениями части 1 главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации:

  • Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ Московский завод нетканых материалов»;
  • сокращенное фирменное наименование Общества - АО «Монтем».

Утвердить Устав Общества в новой редакции № 6.

Поручить генеральному директору Общества Верестюку Игорю Владимировичу зарегистрировать указанные изменения в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке».

 

Итоги голосования, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, были объявлены после подсчета голосов.

Итоги голосования, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества будут доведены до сведения каждого акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.


Председатель годового общего собрания акционеров Общества Рыжкин А. И. 

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества Гурина А.Д.                                                                    

Вернуться

Адрес: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д. 15
Телефон/факс: +7 (495) 384-56-05
Copyright © 2009-2016 ОАО «Монтем». Геотекстиль, геоткань, дорнит.